login

🔍
ENG ▼
X

Tíortha Ceadaithe ag FATF

Liosta Tíortha Ceadaithe FATF

Dlínsí ardriosca, monatóireachta agus neamh-chomhoibritheacha

Soláthraithe seirbhíse

Ní cheadaímid dúinn féin ná trínár gcomhlachais, comhpháirtithe, comhlaigh, sainchomhairleoirí agus saorateangairí ár gcuid táirgí agus seirbhísí a úsáid go díreach nó go hindíreach sna tíortha thíosluaite.
Déantar liosta na dtíortha a nuashonrú agus a phostáil go tréimhsiúil ar an nasc a luaitear thíos.

  • Daon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré (DPRK)
  • pakistan
  • bahamas
  • An Bhotsuáin
  • An Aetóip
  • Gána
  • iran
  • Srí Lanca
  • syria
  • Oileán na Tríonóide agus Tobága
  • Túinéis
  • yemen

Ní thacófar le haghaidh díshealbhaithe atá ina gcónaí sna tíortha liostaithe dár seirbhís.

Maidir is

MillionMakers.com

Nóta* Aithníonn FATF dlínsí a bhfuil bearta agus iarmhéideanna níos laige i bhfeidhm acu chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta (CFT / AML) a aithint agus a chomhrac agus eisíonn sé dhá dhoiciméad FATF do gach duine agus eisítear na doiciméid seo trí huaire gach bliain. Fógraíonn na FATFanna liosta na dtíortha do gach duine a bhfuil córais CFT / AML bocht / lag acu. Amhail Deireadh Fómhair 2018, bhí athbhreithniú déanta ag an FATF ar níos mó ná 80 tír agus tá 68 acu aitheanta go poiblí. As 68 tír, tá 55 tír tar éis na céimeanna riachtanacha a ghlacadh cheana féin chun aghaidh a thabhairt ar a laige CFT / AML agus baineadh den liosta iad. Foinse * fatf-gafi.org

Déan iniúchadh

Tíortha 106

Déan cinneadh

Cad é is fearr duitse.

Déan teagmháil

In iúl dúinn.

Tá blianta taithí tógtha againn ar ár gcomhlachais agus ár gcomhpháirtíochtaí speisialtóireachta agus idirnáisiúnta a dhéanamh foirfe chun seirbhísí agus réitigh den scoth a sholáthar dár gcliaint ar na praghsanna is iomaíche.

Cruthaímid deiseanna do dhaoine aonair agus do chuideachtaí córais níos fearr, réitigh shaincheaptha agus shaincheaptha a fháil.

Tá sé faoi TÚ. Faighimid níos mó aithne ort féin, ar do ghnó agus ar do chuspóirí sula ndéantar roghanna nó deiseanna féideartha a phlé.

Tríd an taithí ollmhór atá againn agus na seirbhísí éagsúla a sholáthraíonn ár gcuideachta, cabhraímid le daoine aonair, teaghlaigh, gnólachtaí agus corparáidí trínár saineolas speisialaithe chun athlonnú, cothabháil, leathnú agus fás a dhéanamh, táimid i riocht maith chun tú a threorú ar an mbealach chun rath. Cibé an bhfuil suim agat in athlonnú, i gcumasc agus i bhfáil nó ag lorg díluchtú do phróisis cúloifige, ag cuardach caipitil nó comhpháirtí straitéisigh nó ag lorg plean comharbais na chéad ghlúine eile, comhairleacht airgeadais agus tacaíocht, nó ag lorg seirbhísí eastáit réadaigh nó seirbhísí a bhaineann le hinimirce. nó oideachas thar lear nó réitigh TF d’fhéadfaimis cabhrú leat sna seirbhísí uile a bhfuilimid ann chun tacú leo

pleanáil tionscadail

dearadh-fhorbairt

Mar dhuine aonair nó úinéir nó príomhoide ar ghnólacht neamhspleách nó corparáideach, tugtar dúshlán do gach duine ní amháin leis an bpróiseas chun gníomhaíochtaí ó lá go lá a bhainistiú, ach, i gcomhthráth lena rath gearrthéarmach agus fadtéarmach a chinntiú dóibh féin. Ach de réir mar a bhíonn costais ag ardú agus riachtanais chomhlíonta ag cruthú dúshláin níos mó fós, b’fhéidir go bhfágfar tú ag fiafraí conas a leanfaidh tú ag maireachtáil - gan trácht ar rathú - le linn na ré nua seo, seo an áit a ndéanaimid céim isteach.

Ár gCur Chuige Céim ar Chéim - Ó thús go rath

Céim 1: Riachtanais Aonair / Teaghlaigh / Gnó / Corparáidí a aithint.
Céim 2: Na deiseanna / an rogha is fearr a roghnú chun Spriocanna agus cuspóirí a chomhlíonadh go rathúil.
Céim 3: Na roghanna is fearr a sheoladh lena gceadú.
Céim 4: Más féidir, monatóireacht a dhéanamh ar chuairteanna ar an tír, mura bhfuil siad ann cheana.
Céim 5: Déan staidéar ar an indéantacht.
Céim 6: Comhairle airgeadais agus cánach, más infheidhme.
Céim 7: Forbhreathnú agus míniú mionsonraithe ar na deiseanna is féidir.
Céim 8: Maoirseacht sa phróiseas.
Céim 9: Ullmhú agus aighneacht chuig na hÚdaráis ábhartha.
Céim 10: LÁTHAIR!

Gach Seirbhís agus RéiteachTá sé an-tábhachtach an comhpháirtí ceart a roghnú le haghaidh do spriocanna agus mianta, tá muidne ag Million Makers in ann a chinntiú go n-éireoidh leat.

Is iad ár gCliaint ár dteaghlach agus bímid i gcónaí ag seasamh lenár gcliaint le hionbhá agus le foighne lena chinntiú go n-éireoidh leo.
Gach Seirbhís agus RéiteachIs soláthraí réitigh aon stad é Million Makers, soláthraímid réitigh shaincheaptha agus shaincheaptha do dhaoine aonair, do theaghlaigh, do ghnólachtaí agus do chorparáidí a chuidíonn leat ní amháin sa bhaile ach go hidirnáisiúnta freisin maidir le hábhair a bhaineann le hinimirce, inimirce infheisteora, inimirce gnó, ceadanna oibre, cead cónaithe. , saoránacht, oideachas idirnáisiúnta, comhairleacht ghnó, réitigh ghnó, socrúchán idirnáisiúnta, réitigh shaincheaptha AD, díolacháin agus ceannach gnó, CRM Solutions, geata íocaíochta, foirmiú cuideachtaí i 98 dlínse, oscailt cuntas bainc, clárú trádmhairc i 119 tír le feidhmchlár amháin foirm, ceadúnú gnó, oifigí fíorúla, uimhreacha fíorúla, leathnú idirnáisiúnta, seirbhísí dlí, luacháil gnó, comhairle dlí, comhairliúchán airgeadais, comhairleach eastáit réadaigh, consalatancy, trealamh agus maoiniú caipitil oibre, dícheall cuí agus comhlíonadh, speisialtóireacht againn freisin i soláthar réitigh TF saincheaptha cosúil le forbairt Gréasáin, Éicea réitigh mmerce, forbairt Apps, margaíocht dhigiteach, réitigh bogearraí agus forbairt teicneolaíochta Blockchain chun cúpla ceann a ainmniú ar phraghsanna an-iomaíoch.

Seoladh

Cuirtear ár seirbhísí TF ar fáil do raon leathan gnólachtaí de gach cineál agus méid. Freastalaíonn muid ar na tionscail seo a leanas:

Baincéireachta

Foinsiú allamuigh Próisis Ghnó

Bonneagar agus Tógáil

oideachas

bia agus deoch

Cúram Sláinte

Déantúsaíocht

Cumhacht hidreachumhacht

Árachas

Teicneolaíocht Faisnéise

Seirbhísí Dlí

Taisteal & Turasóireacht

Peitriceimiceach

Taighde & Forbairt

Seirbhísí Airgeadais

Tionscal Crypto

Teileachumarsáid

Táirgeadh & Taighde Talmhaíochta

Gluaisteán

Soláthraímid seirbhísí agus tacaíocht sna dlínsí thíosluaite:

  • Albáin
  • Antigua agus Barbúda
  • An Airgintín
  • Airméin
  • Astráil
  • An Ostair
  • azerbaijan
  • bahamas
  • Bairéin
  • Bhealarúis
  • Belgium
  • belize
  • Bolivia
  • Brazil
  • an bhulgáir
  • Ceanada
  • An tSile
  • Costa Rica
  • tSín
  • croatia
  • An Chipir
  • Poblacht na Seice
  • danmhairg
  • An Phoblacht Dhoiminiceach
  • Dubai
  • Eacuadór
  • An Eastóin
  • an fhionlainn
  • Fidsí
  • France
  • georgia
  • Ghearmáin
  • An Ghréig
  • grenada
  • Hong Cong
  • An Ungáir
  • An Íoslainn
  • India
  • Éireann
  • Indonesia
  • An Iodáil
  • An tSeapáin
  • chasacstáin
  • kuwait
  • latvia
  • Lichtinstéin
  • An Liotuáin
  • Lucsamburg
  • Macadóine
  • Mhalaeisia
  • Málta
  • Oileáin Marshall
  • mauritius
  • Meicsiceo
  • moldova
  • Monacó
  • montainéagró
  • An Ísiltír
  • An Nua-Shéalainn
  • Norway
  • Panama
  • hOileáin fhilipíneacha
  • An Pholainn
  • An Phortaingéil
  • Pórtó Ríce
  • qatar
  • Rómáin
  • Rúis
  • San Críostóir-Nimheas
  • Araib Shádach
  • serbia
  • Singeapór
  • An tSlóivéin
  • an Afraic Theas
  • An Chóiré Theas
  • spain
  • Srí Lanca
  • An tSualainn
  • An Eilvéis
  • An Téalainn
  • turcaí
  • an Ríocht Aontaithe
  • An Úcráin
  • Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
  • Stáit Aontaithe Mhéiriceá
  • uruguay
Cúram Milliún Déantóra

Taithí an difríocht.

MCúram

Tógáil cúraim leat i gcuimhne.

  • One Stop Shop

  • Seirbhís phearsantaithe

  • Cur Chuige Déanta Táilliúir

  • Praghsáil Iomaíoch

  • Saineolas Láidir Tionscail

  • Saibhreas na Taithí

  • Cáilíocht

  • 1 Pointe Teagmhála

  • Feasacht Cultúrtha uathúil

  • Lorg Domhanda

Treoir Ghairmiúil agus Tacaíocht

Iarr Comhairliúchán Saor in Aisce


0.0

Rátáil

Bunaithe ar 2018 athbhreithniú